Asesoramos a clientes nacionales y extranjeros en el diseño e implementación de políticas y manuales en la materia. Debido a nuestra fuerte práctica transaccional cross-border, estamos muy familiarizados con las políticas de cumplimiento global de nuestros clientes extranjeros y trabajamos constantemente con ellos para hacerlas acordes con las leyes mexicanas y las prácticas de negocios.

Como parte de estos esfuerzos, diseñamos y capacitamos a ejecutivos, directores y empleados en diversos temas relacionados con el cumplimiento legal.

Nuestro trabajo transaccional incluye la realización de auditorías legales para posibles adquisiciones, joint ventures, alianzas, participación en procesos de contrataciones públicas y reclutamiento de alto perfil.

Frecuentemente asesoramos a nuestros clientes en investigaciones relacionadas con la posible violación de las leyes anticorrupción, financieras, protección de datos y competencia, entre otras. Asimismo, los representamos en investigaciones a cargo de la Comisión Federal de Competencia, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Como resultado de nuestras capacidades de litigio administrativo, apoyamos a los clientes en distintos procedimientos frente autoridades federales y estatales, en la aplicación de leyes y en la revisión judicial de las resoluciones de las autoridades regulatorias.

Nuestro alcance internacional nos ha llevado a colaborar, de manera cercana, con distintas firmas internacionales en la implementación de políticas anticorrupción que sean acordes con los marcos legales mexicano y extranjero. Además, hemos participado como asesores en México en varias investigaciones impulsadas por autoridades de Estados Unidos y Europa (bajo FCPA, UK Bribery Act y otras legislaciones).

Somos miembros de Latin American Compliance and Investigation League (LACIL), un esfuerzo lanzado en 2019, cuyo objetivo principal es reunir a firmas que brindan asesoría en materia de cumplimiento e investigación en la región, compartir experiencias y explorar posibles colaboraciones en beneficio de clientes comunes. LACIL cuenta actualmente con miembros de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Nuestra práctica de Investigaciones y Cumplimiento está conformada por un fuerte equipo de profesionales liderado por socios reconocidos por renombradas publicaciones internacionales como expertos en la práctica de Cumplimiento.